证券代码：300457        证券简称：赢合科技         公告编号：2023-042

           深圳市赢合科技股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会

议于 2023 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 24 日以

电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。全体董事签署了关于同意豁

免第五届董事会第四次会议通知时间的意见。本次会议应参加表决董事 9 名，实

际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过了如下决议：

  公司将于 2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 15：00 在广东省惠州市仲恺高

新区赢合科技（东江园区）主楼 7 楼 701 会议室，以现场投票与网络投票相结合

的方式召开 2022 年度股东大会。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

            深圳市赢合科技股份有限公司

                      董事会

              二〇二三年五月二十五日

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